Ehepaar aus New York bekannte sich der Geldwäsche im Bitfinex-Hack schuldig

VonAJ Vicens

3. August 2023

Das New Yorker Ehepaar, das im Februar 2022 verhaftet und beschuldigt wurde, etwa 3,6 Milliarden US-Dollar an gestohlener Kryptowährung gewaschen zu haben, bekannte sich am Donnerstag der Geldwäsche schuldig, wobei einer von ihnen offenbar auch zugab, im Jahr 2016 die Kryptowährungsbörse Bitfinex gehackt zu haben, so das US-Justizministerium.

Strafverfolgungsbeamte stellten zum Zeitpunkt der Festnahmen etwa 3,6 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen sicher – die bisher größte Wiederbeschaffung des DOJ – und beschlagnahmten weitere etwa 475 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Hack.

Laut der Erklärung vom Donnerstag hat der 35-jährige Ilya Lichtenstein „eine Reihe fortschrittlicher Hacking-Tools und -Techniken eingesetzt, um sich Zugang zum Netzwerk von Bitfinex zu verschaffen.“ Nach dem Hack nahm er die Hilfe seiner Frau Heather Morgan (33) in Anspruch, um gestohlene Gelder zu waschen.

Lichtenstein genehmigte mehr als 2.000 Transaktionen, um 119.754 gestohlene Bitcoins in eine von ihm kontrollierte Kryptowährung zu übertragen, und versuchte dann, Zugangsdaten und andere Protokolldateien im System von Bitfinex zu löschen, um seine Handlungen zu verbergen, sagte das DOJ. Nach dem Hack suchte er die Hilfe seiner Frau, um das gestohlene Geld zu waschen, indem er „zahlreiche hochentwickelte Geldwäschetechniken“ einsetzte, wie z. B. den Einsatz fiktiver Identitäten, die Einzahlung von Geldern auf mehrere Darknet-Marktkonten und Kryptowährungsbörsen und deren anschließende Abhebung sowie den Einsatz von Bitcoin-Mixern, die versuchten, Geld zu machen Es wird schwieriger, den Fluss der Kryptowährung zu verfolgen.

Lichtenstein bekannte sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig und muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren rechnen. Morgan bekannte sich in einem Fall der Geldwäsche und in einem Fall der Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten schuldig, die nach Angaben des Justizministeriums jeweils mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet werden.

Morgan erlangte Berühmtheit durch das Rappen unter dem Namen „Razzlekhan“, steht seit der Verhaftung unter Hausarrest und hat kürzlich einen Job bei einem namentlich nicht genannten New Yorker Technologieunternehmen angenommen.