Südlicher Bezirk von Illinois

BENTON, Ill. – Vier Männer werden wegen Postdiebstahls, Bankbetrugs, Identitätsdiebstahls und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem offensichtlichen Plan mit Postsammelboxen in Carbondale mehrfach vom Bundesgericht angeklagt.

Isaiah C. Jordan, 29, aus Urbana, Illinois, muss sich in einem Fall wegen Verschwörung zum Bankbetrug, in einem Fall wegen Diebstahls eines Postschlüssels, in acht Fällen wegen Postdiebstahls, in dreizehn Fällen wegen Bankbetrugs und in drei Fällen wegen schweren Identitätsdiebstahls verantworten und ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche.

Demarius L. Flakes, 29, aus Blue Island, Illinois, muss sich in einem Fall wegen Verschwörung zum Bankbetrug, in drei Fällen wegen Postdiebstahls, in sechs Fällen wegen Bankbetrugs und in einem Fall wegen Verschwörung zur Geldwäsche verantworten.

Brian R. Nevils, 24, aus South Holland, Illinois, wurde am Montag vor einem Bundesgericht angeklagt. In einem Fall wird ihm Verschwörung zum Bankbetrug, in einem Fall wegen Postdiebstahls, in einem Fall wegen schweren Identitätsdiebstahls und in einem Fall wegen Verschwörung vorgeworfen Geldwäsche.

Quentin S. Abrams, 24, aus Charleston, Illinois, wird in einem Fall wegen Verschwörung zum Bankbetrug, in einem Fall wegen Postdiebstahls, in einem Fall wegen schwerem Identitätsdiebstahl und in einem Fall wegen Verschwörung zur Geldwäsche bestraft.

„Gemeinden verlassen sich auf den US-Postdienst, um mit ihren Lieben zu kommunizieren, Rechnungen zu bezahlen und offizielle Geschäfte abzuwickeln“, sagte US-Staatsanwältin Rachelle Aud Crowe. „Um die Integrität des USPS zu schützen, müssen Kriminelle, die Briefkästen angreifen, um Schecks zu stehlen und Betrug zu begehen, mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen.“

„Diese Anklage ist eine Aussage, dass Postdiebstahl nicht toleriert wird“, sagte die zuständige Inspektorin Ruth Mendonça, die die Chicago-Abteilung des US-Postinspektionsdienstes leitet, zu der auch das St. Louis Field Office gehört. „Der Postinspektionsdienst wird weiterhin mit anderen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um gemeinsam Kriminelle zu verfolgen, die Postkunden schikanieren.“

„Diese Ankündigung von Anklagen im Rahmen der Postbetrugsermittlungen unserer Gemeinde ist ein Beweis für den unermüdlichen Einsatz unserer Polizeibeamten und die enge Zusammenarbeit mit dem US Postal Inspection Service und der US-Staatsanwaltschaft“, sagte Stan Reno, Polizeichef von Carbondale. „Die mutmaßlichen Handlungen.“ Die im Zuge dieser Untersuchung ans Licht gekommenen Straftaten sind zutiefst besorgniserregend, da sie das Vertrauen und die Sicherheit unserer Gemeinschaft untergraben. Ich möchte der Öffentlichkeit versichern, dass wir weiterhin fleißig daran arbeiten werden, unsere Gemeinschaft zu schützen und ihnen zu dienen und die Verantwortlichen für diese Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Gemeinsam „Wir werden keine kriminellen Aktivitäten tolerieren, die das Wohlergehen unserer Bürger gefährden.“

Der Anklageschrift zufolge lief das mutmaßliche Betrugsprogramm etwa vom 26. März bis mindestens zum 1. Juli 2020. Den Angeklagten wird vorgeworfen, mehr als 100 Schecks von mehr als 50 Postkunden gestohlen und manipuliert zu haben. Der geschätzte Gesamtverlust übersteigt 400.000 US-Dollar.

Jordan, Flakes, Nevils und Abrams werden alle wegen ihrer angeblichen Beteiligung an dem Plan angeklagt. Gerichtsakten zufolge verschafften sich die Angeklagten mit einem gestohlenen Hauptschlüssel Zugang zu Briefkästen in ganz Carbondale. Die Verschwörung umfasste die Änderung der Zahlungsempfänger und Beträge der gestohlenen Schecks, die Einzahlung der Schecks auf Bankkonten der Mitverschwörer und die anschließende Überweisung der Gelder auf deren eigene Konten oder die Konten ihrer Partner.

An dem Plan waren die Bank of Carbondale, First Mid Bank & Trust, Firth Southern Bank, Legence Bank, Regions Bank und Wells Fargo Bank beteiligt, die alle bei der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert sind.

Eine Anklage ist eine formelle Anklage gegen einen Angeklagten. Nach dem Gesetz gilt die Unschuld eines Angeklagten solange als unschuldig, bis seine Schuld zweifelsfrei und zur Zufriedenheit einer Jury nachgewiesen ist.

Jordan, Nevils und Abrams wurden in Bundesgewahrsam genommen, aber Flakes ist ein Flüchtling, der vom US Marshals Service gesucht wird. Jeder, der Informationen über seinen Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich an die Marshals im Süden von Illinois zu wenden.

Das Carbondale Police Department und der US Postal Service untersuchen den Fall gemeinsam. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Scott Verseman leitet den Fall.